台检方疑中信金一亿资金流入扁家

2019-07-22 07:43:11 来源: 涪陵信息港

台检方疑“中信金”一亿资金流入扁家

台海10月22日讯 台检方侦办陈水扁家族海外洗钱案,查出“中信金”插旗兆丰金投资海外结构债产生近10亿元(新台币,下同)获利,大部分汇回旗下企业体,但有1亿元流落在外,疑汇往日本,怀疑这笔钱进入陈水扁家族日本密账,特侦组快23日约谈“中信集团”董事长辜濂松厘清案情。

据台媒报道,此外,文化大学教授姚立明爆料指扁家有300亿元日本密账,扁办正式向台北地检署提出诽谤告诉,检方完成分案,主任检察官即将展开侦查。

针对“辜家”的查办行动,特侦组已对辜濂松、开发金控总理辜仲发出传票,调查“二次金改”过程中信金、开发金与扁家的资金汇款情形,至于前“中信金控”副董事长辜仲谅,早于台北地检署侦办“中信金”背信案时被发布通缉至今。

特侦组17日下午搜索“中信金控”,并调阅“中信金控”插旗兆丰金的数据,查出“中信金”以购买海外结构债的方式,建立欲并吞兆丰金的持股部位,但辜仲谅未经董事会的核准,将结构债售予资本额仅1美元的香港纸上红火公司。

特侦组侦查,“中信”金涉嫌内线交易产生10亿元利润,“中信金”后来分批汇款回“中信金控”的子公司、孙公司、孙孙公司,“中信金控”并且据以答辩,作为无损股东利益的理由。不过,无论检审估计的汇回数字或是“中信金”自己计算汇回企业体的数字,都产生1亿元差额。

特侦组怀疑,“中信金”汇款所短少的1亿元,疑被汇往日本,且汇流到扁家的日本密账,由于陈水扁儿子陈致中已被查出有多次赴日本东京的行程可议,检方高度怀疑其间可能有不法的对价关系。

已逃亡并被通缉的前中信银香港分行总经理陈俊哲,在台北地方法院审理中信金案时,通过律师寄答辩状,欲一肩揽下罪责,针对1亿元差价的用途提出说明。

陈俊哲声称,这1亿元的款项“部分是辜仲谅搭私人小飞机的开销”,“部分是公司内部无法核销的账”,何谓“无法核销的公账”?这笔账是否与中信金控因“二次金改”行贿扁家的不法赃款有关?将待约谈辜濂松时一并查明。

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